Abogada
Especialista en Derecho Penal Económico y Compliance
Jurista especializada en cumplimiento normativo (Compliance) e integridad corporativa, con más de 15 años de ejercicio profesional en Derecho Penal y una trayectoria consolidada en consultoría, formación, diseño e implantación de sistemas de prevención de riesgos penales y modelos de integridad organizativa.
Su carrera profesional se inicia en el ámbito del Derecho Penal, especializándose en delitos económicos, delitos contra las personas y delitos contra la Administración Pública. Cuenta con amplia experiencia en la defensa técnica de personas físicas y jurídicas, en procedimientos de especial complejidad.
Durante cuatro años formó parte del despacho de la abogada Josefina Navarrete, consolidando una base sólida en litigación penal.
En 2014 se trasladó a China, incorporándose al equipo de PilotMovers LTD (Hong Kong), donde comenzó su especialización en Compliance, participando en la estructuración jurídica y desarrollo corporativo de la compañía en entorno internacional.
Cuenta con Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas (UNIR), certificación CESCOM® de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y acreditación como Perito Judicial en Compliance por la World Compliance Association.
Su práctica profesional se centra en:
- Defensa penal de personas físicas y jurídicas.
- Diseño e implantación de sistemas de Compliance penal y transversal.
- Gestión del sistema interno de información (canales internos y/o de denuncias) con garantías probatorias.
- Investigaciones internas.
- Integridad institucional en sector público y privado.
- Control interno y gestión de riesgos (GRC).
- Informes técnicos y periciales en materia de Cumplimiento Normativo (Compliance).
- Auditoría de Modelos de Cumplimiento Normativo (Compliance)
Contacto: iroca@egaltia.com
